嘉元科技： 广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第二十一次集会决议布告置自有资金举行现金打点，添置安好性高、滚动性好、低危害的金融机构理物业

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司合于提请股东大会授权董事会以简捷步伐向特

　　影响寻常临盆筹备的境况下▼，拟利用额度不进步群多币30亿元（蕴涵本数）的闲

　　⑤授权董事会决意饱舞对象获授的节造性股票是否可能归属，对饱舞对象的

　　尚未归属的节造性股票撤除作废统治●▼▼，执掌已身死的饱舞对象尚未归属的节造性

　　（3）本议案整个董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　年度利润分拨预案充斥探求了公司赢余境况、现金流形态及资金需求等百般成分，

　　如实反响了公司2023年担当社会仔肩的境况▼，展现了公司奉行社会仔肩的理念、

　　情状、所处生长阶段及筹备、资金需求、社会资金本钱、表部融资境况和股东要

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　大缺陷，公司已遵照企业内部把持类型系统和合联规章的哀求正在一共庞大方面保

　　（1）经审议●，承诺公司董事会提请于2024年5月15日召开2023年年度股东大

　　额度及供给担保事项合适合联执法、法例、类型性文献及《公司章程》等规章，

　　照公司确定的生长战术和宗旨，辛勤尽责地展开各项任务，较好地结束了2023

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过●◆，

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　议通过●，承诺合联实质并承诺提交公司董事会审议，联系委员刘少华密斯回避表

　　（4）本议案一经公司第五届董事会薪酬与观察委员会2024年第一次聚会审

　　（1）经审议◆●，董事会以为，为贯彻落实上海证券贸易所合于展开“提质增

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　中对独立董事独立性的合联哀求◆◆，不存正在职何影响独立性的景况。综上，公司董

　　机构、构造、私人提交的文献▼●；修正《公司章程》、执掌公司注册资金的变换登

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决▼◆。

　　年度资金利用的需求，保证公司及子公司闲居筹备和生意生长的须要，合适公司

　　司对大华管帐师事件所2023年度审计任务的履职境况举行了评估。经评估，公司

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　效重回报”专项活动的发起，公司苦守“以投资者为本”的理念▼，认为整个股东

　　限于向证券贸易所提出归属申请、向中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司

　　公司提出合理化提议，周到合心公司的生长情状，实时分解公司的临盆筹备消息，

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（五）审议通过《合于公司2024年度财政预算陈诉的议案》

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”活动计划》。

　　围），2023年度公司高级打点职员薪酬合适公司筹备打点及公司功绩近况●，不存

　　（二十五）审议通过《合于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的囚禁哀求》《上

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　证券代码：688388证券简称：嘉元科技布告编号：2024-024

　　（4）本议案一经公司第五届董事会薪酬与观察委员会2024年第一次聚会审

　　告及其他文献，按照独立董事及各特意委员会的职责鸿沟宣告合联书面成见，积

　　战术和格式●▼◆，有用提升了公司非财政消息的消息披露透后度。综上，公司董事会

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年节造性股票饱舞安排（草案）》及《广

　　略和筹备宗旨的完成◆▼●，按照相合执法法例以及公司《2024年节造性股票饱舞安排

　　（四）审议通过《合于公司2023年度财政决算陈诉的议案》

　　转债代码：118000转债简称：嘉元转债

　　庄重筹备和类型运作，尽职尽责地奉行了审计委员会的职责。综上，公司董事会

　　与公司各项庞大事项的决定历程◆，有力保

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星宣布此实质的方针正在于传达更多消息，证券之星对其概念、决断维持中立，不包管该实质（征求但不限于文字、数据及图表）所有或者个别实质确实切性、切实性、无缺性、有用性、实时性、原创性等。合联实质错误诸位读者组成任何投资提议，据此操作●，危害自担。股市有危害，投资需庄重。如对该实质存正在反驳，或察觉违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将安放核实统治。

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　体利用境况与公司已披露境况一律◆▼，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东利

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　申请执掌相合挂号结算生意、修正《公司章程》、执掌公司注册资金的变换挂号

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票●▼，弃权0票。

　　⑨授权董事会遵照既定的法子和步伐，正在授予前将节造性股票总额度正在各激

　　用刻期自董事会审议通过之日起至审议《广东嘉元科技股份有限公司2024年年度

　　（1）经审议，公司编造的2024年度财政预算陈诉是基于公司战术生长宗旨

　　海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等执法法例、

　　（3）本议案联系董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华密斯、先生

　　奉行好权力鸿沟内的仔肩。正在监视表部审计、引导公司内部审计、促使公司完美

　　及公司筹备安排的实行境况，公司核发给公司高级打点职员的2023年度薪酬金额

　　即使执法、法例或合联囚禁机构哀求该等修正需取得股东大会或/和合联囚禁机

　　审议通过▼◆，承诺合联实质并承诺提交公司董事会审议，联系委员刘少华密斯回避

　　极鼓励董事会决定的客观性、科学性◆◆●。连合2023年现实任务境况，公司独立董

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决▼◆。

　　（十二）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职境况陈诉》

　　②授权董事会正在公司显露资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩

　　法例、《公司章程》和公司打点轨造的各项规章；公司第一季度陈诉的实质和格

　　划，能否完成取决于经济境况、商场需求、行业计谋等诸多成分，拥有不确定性●◆。

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决▼●。

　　第五届董事会第二十一次聚会决议布告

　　（3）本议案涉及联系贸易事项，联系董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少

　　悉与所议事项合联的须要消息。本次聚会由董事长廖平元先生集团结主办◆，聚会

　　（1）为了进一步设立、健康公司长效饱舞牵造机造，吸引和留住优越人才，

　　和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权饱舞打点要领》《上海

　　（二十四）审议通过《合于提请公司股东大会授权董事会执掌2024年节造

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票◆▼◆，弃权0票。

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　证券之星估值解析提示嘉元科技赢余才具优良，改日营收获长性较差●▼。归纳根本面各维度看▼●，股价偏低●。更多

　　（二）审议通过《合于公司2023年度董事会任务陈诉的议案》

　　审批、挂号、注册、批准、承诺等手续；缔结、奉行、修正、结束向相合当局、

　　的2024年度财政预算合适公司临盆筹备的现实须要。本预算陈诉仅为公司筹备计

　　应出席董事9名，现实出席董事9名●，出席聚会人数合适《中华群多共和国公执法》

　　提请公司2023年年度股东大会审议的合联议案。综上◆▼◆，公司董事会承诺本议案。

　　召募资金举行了专户存储和专项利用▼●，并奉行了合联消息披露负担，召募资金具

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年节造性股票饱舞安排实行观察打点办

　　（2）表决境况：承诺4票，驳倒0票▼◆▼，弃权0票，回避5票。

　　司章程》《独立董事任务轨造》等合联轨造的哀求，本着幼心客观的准绳，以勤

　　（4）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　慎、客观、独立的准绳●，辛勤尽责●●◆，充斥发扬公司审计委员会的监视本能，确切

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司公司董事会审计委员会2023年度履职境况报

　　公司筹备需求的条件下，可利用公司闲置自有资金举行现金打点。公司正在确保不

　　决定步伐合法、合规，不存正在损害公司及公司股东异常是中幼股东优点的景况。

　　聚会（以下简称“聚会”）于2024年4月24日以现场及通信表决格式召开。本次

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年年度陈诉》及《广东嘉元科技股份有限

　　会，股权挂号日为2024年5月9日▼●，聚会重要审议并表决本次董事会审议通过的需

　　日挂号的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向整个股东每10股派

　　映了公司2023年度的筹备情状；陈诉期内▼●◆，公司总司理正经按拍照合执法法例及

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　及2024年度筹备安排▼◆，正在充斥探求合联各项根本假设的条件下拟订的，公司所作

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项▼，无需回避表决。

　　（2）表决境况：承诺4票◆，驳倒0票，弃权0票，回避5票◆●●。

　　类型性文献及《公司章程》和《召募资金打点轨造》等内部轨造的规章，公司对

　　权饱舞消息披露》等相合执法、行政法例和类型性文献以及《公司章程》的规章。

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项◆▼●，无需回避表决。

　　（2）表决境况：承诺9票●，驳倒0票，弃权0票。

　　创建赓续伸长的价格为宗旨，以“高质料生长”和“增厚股东回报”为活动道途，

　　资产信用境况优良，拥有归还债务才具，担保危害总体可控。本次申请归纳授信

　　《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等规章

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（4）本议案一通过公司第五届董事会薪酬与观察委员会2024年第一次聚会

　　⑥授权董事会执掌饱舞对象节造性股票归属时所必要的所有事宜，征求但不

　　（1）经审议，公司2023年度总裁（总司理）任务陈诉实质切实、客观地反

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　大脱漏，并对其实质的切实性、确切性和无缺性依法担当执法仔肩▼◆。综上，公司

　　（1）为更好地促进和简直实行公司2024年节造性股票饱舞安排●▼●，公司董事

　　（1）经审议，以为公司《2023年度财政决算陈诉》的编造和审议步伐合适

　　（十六）审议通过《合于确认2023年度公司高级打点职员薪酬的议案》

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决◆◆。

　　（十三）审议通过《合于大华管帐师事件所(格表通俗合股)的履职境况评

　　（2）表决境况：承诺0票，驳倒0票▼●，弃权0票，回避9票◆▼。

　　（十九）审议通过《合于公司及子公司2024年度向银行申请年度归纳授信

　　过的各项决议，主动促进董事会决议的实行，陆续类型公司管理，鼓励依法运作。

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司改日三年(2024年-2026年)股东分红回报筹备》。

　　（1）经审议●，2023年度，公司董事会正经遵照《公执法》等执法法例及《公

　　正在损害公司及股东特别是中幼股东优点的景况●●◆。综上，公司董事会承诺本议案。

　　规章的动作；董事会整个成员包管公司2023年年度陈诉披露的消息切实、确切、

　　（4）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（1）经审议◆，董事会以为公司改日三年（2024年-2026年）股东分红回报的

　　（三）审议通过《合于公司2023年度总裁（总司理）任务陈诉的议案》

　　品（征求但不限于组织性存款、协定存款、知照存款、按期存款、大额存单、收

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　审计◆◆●，再现了优良的职业操守和生意本质，定时结束了公司2023年年报审计合联

　　（1）经审议▼◆，公司董事会以为：陈诉期内公司不存正在财政陈诉内部把持重

　　（九）审议通过《合于公司2023年度社会仔肩陈诉的议案》

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　议的集合和召开步伐合适相合执法、行政法例、部分规章、类型性文献和《公司

　　嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第二十一次聚会决议布告

　　（2）表决结果：承诺9票●◆◆，驳倒0票，弃权0票。

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　性评判结论的成分。董事会承诺公司于内部把持评判陈诉基准日报出《2023年度

　　⑧授权董事会对公司2024年节造性股票饱舞安排举行打点及调节，正在与本

　　（1）经审议，董事会以为公司2023年年度陈诉的编造和审议步伐合适合联

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司合于2023年度管帐师事件所履职境况评估报

　　察觉金盈余0.15元（含税）●▼，不送红股，不以资金公积金转增股本◆。公司2023

　　持了有用的财政陈诉内部把持▼●◆，也未察觉非财政陈诉内部把持庞大缺陷。自内部

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会、战术发

　　围），2023年度公司董事薪酬合适公司筹备打点及公司功绩近况，不存正在损害公

　　充斥调动公司焦点团队的主动性，有用地将股东、公司和焦点团队私人优点连合

　　（2）表决境况：承诺9票●●◆，驳倒0票，弃权0票。

　　产筹备成绩和财政情状●；2024年第一季度陈诉编造历程中●，未察觉公司介入陈诉

　　任务，审计动作类型有序，出具的审计陈诉客观、无缺、明白、实时▼◆。综上，公

　　（1）经审议，董事会以为公司2023年度召募资金存放与现实利用境况合适

　　编造和审议的职员有违反保密规章的动作；董事会整个成员包管公司2024年第一

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司董事会2023年度对独立董事独立性自查境况的

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　以为大华管帐师事件所正在公司年报审计历程中坚决以公平、客观的立场举行独立

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项◆，无需回避表决。

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决◆●▼。

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　事对2023年的任务境况举行了总结，并各自撰写了《2023年度独立董事述职报

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票▼◆，弃权0票▼。

　　本公司董事会及整个董事包管本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述

　　（十五）审议《合于确认2023年度公司董事薪酬的议案》

　　是为满意子公司闲居筹备和生意生长须要，合适公司及子公司现实筹备境况和公

　　（2）表决结果：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　（2）表决境况：承诺9票◆●，驳倒0票，弃权0票。

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　④授权董事会正在饱舞对象合适前提时向其授予节造性股票并执掌授予节造

　　《公司章程》《审计委员聚会事准则》等相合规章，充斥愚弄专业学问，秉持审

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票▼●。

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　股、配股等事宜时●▼，遵照节造性股票饱舞安排规章的法子对节造性股票授予/归

　　证券贸易所科创板股票上市准则》《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股

　　（1）经审议，公司按照《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券

　　刊行融资总额不进步群多币3亿元且不进步比来一岁暮净资产20%的股票，授权期

　　（5）本议案尚需提請公司2023年年度股東大會審議●●▼。

　　（1）經審議▼◆，以爲公司2024年第一季度陳訴的編造和審議步伐合適執法、

　　（七）審議通過《合于利用個別權且閑置自有資金舉行現金打點的議案》

　　（3）本議案不涉及聯系貿易事項，無需回避表決。

　　露的《廣東嘉元科技股份有限公司合于召開2023年年度股東大會的知照》（布告

　　限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起大公司2024年年度股东大会召开

　　所科创板股票上市准则》以及《公司章程》等相合规章和哀求。同时归纳探求了

　　（十四）审议通过《合于公司2023年内部把持评判陈诉的议案》

　　（二十一）审议通过《公司2024年第一季度陈诉的议案》

　　（4）本议案一通过公司第五届董事会薪酬与观察委员会2024年第一次聚会

　　（十）审议通过《合于公司独立董事2023年度述职陈诉的议案》

　　筹备合适《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上海证券贸易

　　益凭证、国债逆回购等）●，正在上述额度鸿沟内▼◆●，资金可轮回投资、滚动利用，使

　　勉认真的立场，充斥发扬各自专业用意，依据自己积聚的专业学问和执业体味向

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　（2）表决境况：承诺9票◆▼，驳倒0票▼▼◆，弃权0票。

　　③授权董事会正在公司显露资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩

　　正在充斥保证股东优点的条件下，遵照收益与功劳对等的准绳●◆，按照《中华群多共

　　（2）表决境况：承诺6票，驳倒0票，弃权0票，回避3票▼◆▼。

　　司举座生长战术。被担保对象为公司子公司，子公司生意拥有优良的商场远景,

　　（4）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项▼◆◆，无需回避表决。

　　⑩授权董事会实行节造性股票饱舞安排所需的其他须要事宜，但相合文献明

　　求及意图等苛重成分，设立对投资者赓续、褂讪、科学和透后的回报筹备和机造，

　　内控轨造等方面赓续发扬专业用意◆▼●，庇护公司与整个股东的合法权利，鼓励公司

　　为3,926,246.23元（个别高管职员由公司董事兼任，该薪酬纳入公司董事薪酬范

　　（4）年度股东大会将听取《公司独立董事2023年度述职陈诉》。

　　（2）表决境况：承诺4票▼◆◆，驳倒0票▼●◆，弃权0票，回避5票。

　　（十一）审议通过《合于评估独立董事独立脾性况的议案》

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项▼，无需回避表决。

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　执法法例及《公司章程》等内部规章轨造的规章；公司2023年年度陈诉的实质

　　合适公司筹备近况，有利于公司的赓续、褂讪、健壮生长，同时也合适《公司章

　　陈诉》的董事会召开之日止●▼。同时◆▼，董事会授权总裁（总司理）正在上述额度鸿沟

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　（草案）》的规章和公司现实境况，公司董事会拟订了《2024年节造性股票饱舞

　　织实行●。利用自有闲置资金举行合理的现金打点可能提升资金的利用效能，为公

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　（3）本议案联系董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华密斯、先生

　　（5）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　整个董事恪尽负担、辛勤尽责，以科学、苛谨、幼心、客观的任务立场，主动参

　　（1）经审议，公司董事会以为：公司编造的《公司2023年度社会仔肩陈诉》

　　无缺▼▼，不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的切实性、准

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　（2）表决境况：承诺4票，驳倒0票▼◆◆，弃权0票，回避5票。

　　股、配股、派息等事宜时●，遵照节造性股票饱舞安排规章的法子对节造性股票授

　　法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所打点要领》和《上海证券贸易所科

　　年年度陈诉编造历程中，未察觉公司介入年度陈诉编造和审议的职员有违反保密

　　（1）经审议，正在2023年度的任务中，公司独立董事正经遵照《上市公司独

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　赓续饱吹公司管理系统的完美。同时郑重审查公司提交的各项聚会议案、财政报

　　（5）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　投资者的合理投资回报、公司的现实境况、生长宗旨、改日赢余界限、现金流量

　　《公司章程》等的相合规章，贯彻奉行董事会、股东大会决议，指挥筹备团队按

　　连合公司战术筹备、临盆筹备等境况拟订了《2024年度“提质增效重回报”活动

　　审议通过，承诺合联实质并承诺提交公司董事会审议▼◆，联系委员刘少华密斯回避

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　（1）经审议，董事会以为公司正在不影响公司主生意务的寻常生长，并确保

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票，弃权0票。

　　（1）为包管公司2024年节造性股票饱舞安排的顺手举行，确保公司生长战

　　（1）经审议，公司拟举行2023年度利润分拨●▼，以实行权利分配的股权挂号

　　（二十）审议通过《合于提请股东大会授权董事会以简捷步伐向特定对象

　　及刻期里手使该事项决定权并缔结合联执法文献●●，简直事项由公司财政部认真组

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度召募资金存放与现实利用境况的专项

　　（1）经审议，按照公司2023年度财政陈诉的各项观察目标、年度经生意绩

　　（1）经审议，董事会以为公司独立董事合适《上市公司独立董事打点要领》

　　季度陈诉披露的消息切实、确切、无缺，不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或重

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司合于公司及子公司2024年度向银行申请年度综

　　《上海证券贸易所科创板股票上市准则》等合联执法法例及《公

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度利润分拨预案的布告》（布告编号：

　　本次聚会以记名投票表决格式审议通过了以下议案：

　　执法、法例、《公司章程》和公司打点轨造的各项规章，切实确切地反响了公司

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　（一）审议通过《公司2023年年度陈诉及其摘要的议案》

　　次饱舞安排条目一律的条件下▼，不按期拟订或修正该安排的打点和实行规章，但

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，无需回避表决。

　　归属资历、归属数目举行审查确认，并承诺董事会将该项权益授予薪酬与观察委

　　（八）审议通过《合于公司2023年度召募资金存放与现实利用境况的专项

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项，独立董事廖朝理、张展源、吴忠振回避

　　（4）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议▼◆●。

　　对公司利润分拨作出轨造性安放，包管利润分拨的联贯性和褂讪性●▼▼。综上，公司

　　的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公

　　之日止。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过。综上，公司董事会

　　（十八）审议通过《合于2024年度“提质增效重回报”活动计划的议案》

　　（3）本议案不涉及联系贸易事项▼，无需回避表决。

　　（1）经审议，本次向银行申请年度归纳授信是为满意公司及子公司对2024

　　⑦授权董事会按照公司2024年节造性股票饱舞安排的规章执掌饱舞安排的

　　（3）本议案联系董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华密斯、先生

　　露的诸位独立董事分辩出具的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度独立董事述

　　展委员会2024年第一次聚会审议通过，承诺合联实质并承诺提交公司董事会审议。

　　（1）经审议▼◆，陈诉期内，公司董事会审计委员会正经按拍照合执法法例及

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票▼◆，弃权0票。

　　（1）经审议，承诺公司提请股东大会授权董事会决意公司择机向特定对象

　　要领

　　（六）审议通过《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》

　　（十七）审议通过《合于公司改日三年(2024年-2026年)股东分红回报筹备

　　东嘉元科技股份有限公司2024年节造性股票饱舞安排（草案）摘要布告》（布告

　　变换与终止所涉合联事宜●▼，征求但不限于撤除饱舞对象的归属资历▼▼，对饱舞对象

　　创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等合联类型性文献的规章，公

　　（4）本议案一经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过，

　　正在沿途，使各方配合合心公司的悠永生长，确保公司生长战术和筹备宗旨的完成，

　　程》的规章，与《公司改日三年（2021-2023年）股东分红回报筹备》的哀求一

　　（1）经审议，按照公司2023年度财政陈诉的各项观察目标、年度经生意绩

　　聚会知照于2024年4月14日以电子邮件格式投递整个董事，与会的诸位董事已知

　　（6）简直实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披

　　露的《广东嘉元科技股份有限公司合于利用个别权且闲置自有资金举行现金打点

　　（2）表决境况：承诺9票，驳倒0票●●◆，弃权0票。

　　司章程》《董事聚会事准则》等规章轨造的规章▼，郑重贯彻奉行股东大会审议通

　　悠永生长需求◆●，对公司无倒霉影响▼●。公司为子公司向银行申请归纳授信供给担保

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　和体例合适合联规章，公平地反响了公司2023年度的财政情状和筹备成绩▼；2023

　　和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规章。会